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2008年以来已结案的审计署移送的部分典型案件和事项

来源:奥门新浦京8867原创 编辑:佚名 发布时间:2010-07-15

2010年第20号:“2008年以来已结案的审计署移送的部分典型案件和事项”
 
  【时间:2010年06月23日】 【来源:审计署办公厅】  

  一、民营企业主谢根荣贷款诈骗案
  审计署在对中国建设银行的审计中发现,北京燕山华尔森实业集团原法定代表人谢根荣(曾任第十届全国政协委员、全国工商联执委常委)在2000年至2004年间,通过其控制的多家关联企业,采取“一房多卖”、编造售房合同以及提供虚假财务报表等手段,从中国建设银行北京分行骗取个人住房按揭贷款6.16亿元;通过滚动签发无真实贸易背景的银行承兑汇票后到异地贴现等方式,套取该行资金2.06亿元。这些资金被转移至个人账户或提现后,部分供其收藏古董、购买豪宅名车等豪侈消费以及境外赌博挥霍之用,部分用于炒股等个人投资活动。银行将上述贷款本息全部认定为损失,其中3.62亿元于2007年被核销。中国建设银行北京分行所属开发区支行原行长颜林壮、副行长赵峰等人在办理上述业务时,存在内外勾结掩盖不良贷款以及违法发放贷款等行为。审计署将该案移交公安机关查处,并由检察机关提起公诉后,北京市第一中级人民法院于2009年12月以贷款诈骗罪,一审判处谢根荣无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以违法发放贷款罪和违规出具金融票证罪,一审分别判处颜林壮、赵峰有期徒刑20年、19年,并分处罚金20万元、10万元。
  二、民营企业主徐国华等人虚假按揭骗贷及高息转贷案
  审计署在对中国工商银行的审计中发现,2002年至2004年期间,民营企业主徐国华等人以其控制的两家企业为平台,通过借用他人身份证件、编造虚假资料等手段,从中国工商银行北京翠微路支行和昌平支行先后骗取个人汽车消费贷款和个人综合消费贷款共计2.8亿元。贷款资金除被徐国华等人侵占外,还有部分被用于发放高利贷。至审计时,上述两家企业已被工商部门吊销营业执照,上述贷款有1.15亿元被核销。审计署将该案移交公安机关查处,并由检察机关提起公诉后,北京市第一中级人民法院于2009年12月,以合同诈骗罪和高利转贷罪,一审判处徐国华无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以合同诈骗罪、故意伤害罪和高利转贷罪,分别判处其他5名同案犯无期徒刑至6年有期徒刑不等。
  三、民营企业主罗和平等人合同诈骗案
  审计署在对中国建设银行的审计中发现,1999年12月至2003年6月,罗和平利用其控制的多家空壳企业,通过虚构投资项目、提供虚假合同等手段,先后骗取中国建设银行北京分行贷款1.1亿元,其中9837万元被罗和平直接提现或通过关联企业转移后占为己有。审计署将该案移交公安机关查处,并由检察机关提起公诉后,北京市第二中级人民法院于2009年12月,以合同诈骗罪一审判处罗和平无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以合同诈骗罪判处另一同案犯有期徒刑15年。
  四、中国远望(集团)总企业原总经理李振远贪污受贿案
  审计署在对中国航天科技集团企业所属中国远望(集团)总企业的审计中发现,李振远利用职务之便,伙同宁波远望技工贸企业总经理徐南平等人,贪污远望集团及所属企业的国有资金,并挪用资金用于个人购买股权等。审计署将该案移交中央纪委监察部查处,并由检察机关提起公诉后,浙江省宁波市中级人民法院于2009年8月,以贪污罪和受贿罪,分别判处李振远、徐南平、叶建荣、傅斌麟等4人有期徒刑20年、16年、15年和12年,并处没收个人财产110万元、95万元、85万元和80万元。
  五、浙江省前环境保护局局长戴备军受贿案
  审计署在“三河三湖”水污染防治绩效审计调查中发现,2006年至2008年3月,浙江省前环境保护局违规帮助民营企业浙江环茂自控科技有限企业垄断了全省的污染源自动监控系统的建设和运营维护,还违规拆借资金2000万元供其使用,致使该企业牟取巨额利润;该局及7家直属事业单位还将大量业务收入转出,以“咨询津贴”和票据报销等方式套现私分。审计署将此案件线索移送浙江省政府查处后,浙江省纪委最终查出戴备军等人涉嫌滥用职权和受贿。经检察机关提起公诉后,浙江省杭州市中级人民法院于2010年1月,以受贿罪和滥用职权罪,判处戴备军无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
  六、重庆市经济技术开发区管理委员会原党工委书记、主任唐文峰滥用职权、挪用公款案
  审计署在土地出让金和土地开发整理资金审计调查中发现,唐文峰存在挪用公款及滥用职权造成国有资产流失等重大违法违规行为。审计署将此案件线索移送中央纪委监察部查处,并由检察机关提起公诉后,重庆市第五中级人民法院于2008年12月,以挪用公款罪和滥用职权罪,判处唐文峰无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产300万元。
  七、国家开发银行原副行长王益等人受贿案
  审计署在对国家开发银行的审计中发现,2003年5月,该行违规向郑州市经济技术开发区发放3亿元贷款,开发区管委会还以“融资奖”的名义,向帮助其联系贷款的企业发放1625万元的问题。审计署将此案件线索移送中央纪委监察部后,最终发现王益等人从中收受贿赂1000余万元。经由移送检察机关提起公诉后,北京市第一中级人民法院于2010年4月,以受贿罪判处王益死刑,缓期两年实行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
  八、国家开发银行总行原副处长胡汉成受贿索贿案
  审计署在对国家开发银行的审计中发现,2003年至2004年,时任该行企业局风险管理处副处长的胡汉成,利用担任河南蓝天集团等企业贷款项目评审小组组长的职务便利,通过中介机构收取企业给予的“好处费”。审计追查发现,有200万元转入胡汉成个人账户用于炒股。审计署将该案移送中央纪委监察部查处,并由检察机关提起公诉后,北京市第一中级人民法院于2009年3月,以受贿罪判处胡汉成无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
  九、民营企业上海金升实业发展有限企业原法定代表人董维富信用证诈骗案
  审计署在审计交通银行时发现,2004年至2005年,董维富与境外企业勾结,虚构进口贸易、利用虚假单据从交通银行上海分行大量骗开信用证套取贴现资金,致使该分行为上海金升实业发展有限企业垫款2665万美金。审计署将此案件线索移送公安部门查处,并由检察机关提起公诉后,上海市第二中级人民法院于2008年4月,以虚报注册资本罪和信用证诈骗罪,判处董维富无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金10万元。
  十、浙江省绍兴市交通局原局长蔡继东滥用职权案
  审计署在对国家开发银行的审计中发现,蔡继东在绍兴市甬金高速公路建设发展有限企业的股权转让过程中,滥用职权,擅自决定向民营企业主刘根山控制的上海茂盛企业发展(集团)有限企业低价转让国有股权,造成国有资产流失。审计署将该案移送纪检监察机关查处,并由检察机关提起公诉后,浙江省杭州市余杭区人民法院于2009年4月,以滥用职权罪和受贿罪,判处蔡继东有期徒刑3年6个月;杭州市上城区人民法院于2009年8月,以抽逃出资罪和挪用资金罪,判处刘根山有期徒刑8年。
  十一、海南省国资委原副主任王俊武受贿案
  审计署在对中国国电集团企业的审计中发现,海南省国资委原副主任王俊武在担任海南省旅游总企业总经理期间,伙同民营企业转移和转让国有土地使用权,造成国有资产损失。审计署将该案移送监察部门查处,并由检察机关提起公诉后,海南省海口市中级人民法院于2009年7月,以受贿罪判处王俊武无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
  十二、浙江省嘉兴市交通局原局长浦加渔等人挪用公款案
  审计署在收费公路审计调查中发现,2000年至2006年,浦加渔在兼任嘉兴市交通投资集团有限责任企业董事长期间,与该企业原总会计师卜金林利用职务之便,挪用巨额公路建设资金违规从事房地产和证券等投资,并将1228万元提现或转入个人账户。审计署将此案件线索移送公安部门查处,并由检察机关提起公诉后,浙江省高级人民法院于2008年6月作出终审判决,以挪用公款罪、国有企业人员滥用职权罪、贪污罪和受贿罪判处卜金林无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以挪用公款罪和国有企业人员滥用职权罪判处浦加渔有期徒刑5年。
  十三、首都机场集团企业原董事长李培英受贿、贪污案
  审计署在中央部门预算实行审计中发现,1995年1月至2003年间,李培英利用职务便利,违规对外投资和拆借资金,并涉及个人受贿、贪污等问题。审计署将此案件线索移送中央纪委监察部查处,并由检察机关提起公诉后,山东省济南市中级人民法院于2009年2月,以贪污罪和受贿罪判处李培英死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。李培英已于2009年8月被依法实行死刑。
  十四、昆明市掌鸠河工程建设管理局损失浪费、截留挪用、私分建设资金案
  审计署在对昆明市掌鸠河引水供水工程进行审计调查时发现,项目建设单位昆明市掌鸠河引水供水工程建设管理局管理混乱,因决策失误和失职,巨额建设资金被损失浪费、截留挪用和私分。审计署将此案件线索移送中央纪委监察部查处,并由检察机关提起公诉后,云南省高级人民法院于2009年12月,以受贿罪判处该局原常务副局长朱智有期徒刑3年,缓刑5年;昆明市中级人民法院于2008年4月和8月,以受贿罪分别判处该局原副局长巫品德有期徒刑7年、原总经济师张大健有期徒刑12年。
  十五、杭州恒运交通开发有限企业原董事长王万里等人职务侵占案
  审计署在收费公路审计调查时发现,2000年至2002年期间,王万里等人利用职务之便,通过虚列工程款等方式套取杭州恒运交通开发有限企业通行费3030万元;擅自决定由杭州恒运交通开发有限企业为其个人企业提供银行贷款担保,导致杭州恒运交通开发有限企业承担连带还款责任1796万元。审计署将此案件线索移送公安部门查处,并由检察机关提起公诉后,杭州市中级人民法院于2008年12月,以职务侵占罪、抽逃出资罪判处王万里有期徒刑17年,并处罚金60万元及没收个人财产10万元;判处杭州恒运交通开发有限企业原董事刘王亚非(外籍华人)犯抽逃出资罪,判处有期徒刑4年,并处罚金60万元,驱逐出境。二被告人上诉后,浙江省高级人民法院于2009年7月对王万里改判为有期徒刑15年,并处罚金60万元及没收个人财产10万元。
  十六、黑龙江省佳木斯市飞天汽车贸易有限企业原总经理李文章骗取汽车消费贷款案
  审计署在审计中国农业银行时发现,2002年9月至2004年6月,李文章等人采取伪造购车发票等手段,与中国农业银行佳木斯市分行工作人员蔡长清、董海智、赵贵财等人相互勾结,骗取个人汽车消费贷款共计1.32亿元。审计署将此案件线索移送公安部门查处,并由检察机关提起公诉后,黑龙江省佳木斯市向阳区法院于2008年5月,以受贿罪判处蔡长清和董海智有期徒刑各10年、判处赵贵财有期徒刑1年、缓刑2年;以单位行贿罪判处佳木斯飞天汽车贸易有限企业罚金35万元;以行贿罪判处李文章有期徒刑2年。
  十七、山东省潍坊市新立克集团原董事长尹军等人贪污和侵占国有资产案
  审计署在审计中国长城资产管理企业时发现,2003年至2007年,尹军等人转移、侵占巨额国有资产,并逃废巨额债权。审计署将此案件线索移送中央纪委监察部查处,并由检察机关提起公诉后,山东省济南市中级人民法院于2009年3月,以贪污罪判处尹军死刑,缓期两年实行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以贪污罪分别判处王铎、周同巨无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以贪污罪判处季晓芳有期徒刑15年,并处没收个人全部财产。
  十八、中国石油天然气股份有限企业上海销售有限企业原总经理高建中等人挪用公款案
  审计署在审计中国石油天然气股份有限企业时发现,2002年至2004年,高建中伙同该企业原总会计师干建敏等人利用职务之便,以“国债投资”名义转移挪用企业资金1.5亿元,并通过其控制的私人企业侵占国有资产。审计署将此案件线索移送中央纪委监察部查处,并由检察机关提起公诉后,上海市浦东新区人民法院于2008年7月,以贪污罪、受贿罪和挪用公款罪,判处高建中有期徒刑17年,剥夺政治权利5年,没收财产2.1万元;以贪污罪、受贿罪和挪用公款罪判处干建敏有期徒刑15年,剥夺政治权利3年,没收财产1.6万元;以受贿罪判处中石油华东销售分企业原财务经理陈晃有期徒刑3年,缓刑5年。
  十九、北京华运达房地产开发有限企业原法定代表人邹庆等人虚假按揭骗贷案
  审计署在审计中国信达资产管理企业时发现,邹庆等人在2001年至2002年间,指使企业员工冒充购房者,利用虚假的商品房买卖合同,以森豪公寓、华庆公寓两个项目从中国银行北京市分行骗取个人住房按揭贷款7.5亿多元,造成巨额银行资金损失。审计署将上述案件线索移送公安部门查处,并由检察机关提起公诉后,北京市第二中级人民法院于2009年4月,以信用证诈骗罪和合同诈骗罪判处邹庆无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
  二十、宏盛科技发展股份有限企业逃汇案
  审计署在核查一封人民来信时发现,2006年,宏盛科技发展股份有限企业以虚假转口贸易,骗取中信银行等4家银行为其开立近5亿美金的信用证并将资金汇出境外。审计署将该案移交公安机关查处,并由检察机关提起公诉后,上海市第一中级人民法院于2009年12月,以逃汇罪,虚假出资、抽逃出资罪,判处宏盛科技发展股份有限企业原董事长龙长生有期徒刑7年,并处罚金300万元。
  二十一、重庆菲斯特信息网络有限责任企业原总经理谢建东等人职务侵占案
  审计署在审计重庆市电信企业时发现,2003年至2004年,谢建东伙同原财务部主任何素贞等人以截留收入、虚列支出等方式,非法转移资金2400多万元至2家空壳企业,其中900多万元被相关人员提取现金,1500多万元转入民营企业。审计署将此案件线索移送中央纪委监察部查处,并由检察机关提起公诉后,重庆市第一中级人民法院于2009年6月,以职务侵占罪,分别判处谢建东、何素贞有期徒刑7年、5年6个月,并处没收财产30万元、20万元。
  二十二、国家人口和计划生育委员会宣传教育司原司长陈胜利贪污案
  审计署在中央部门预算实行审计中发现,陈胜利在2002年9月至2007年6月间,先后侵吞公款85.5万元。审计署将该案移送最高人民检察院查处并提起公诉后,北京市第一中级人民法院于2009年11月,以贪污罪判处陈胜利有期徒刑12年。
  二十三、航天五院总装与环境工程部党群办公室原主任杜泉利贪污案
  审计署在中央部门预算实行审计中发现,2007年,杜泉利利用为职工购健身卡之机,以航天五院名义索取回扣21.29万元。审计署将该案移送最高人民检察院查处并提起公诉后,北京市海淀区人民法院于2009年12月,以贪污罪判处杜泉利有期徒刑11年。
  二十四、广州市东风东小学原校长刘燕文等人故意销毁会计凭证和挪用公款案
  审计署在城市基础教育经费审计调查中发现,2005年至2008年10月,东风东小学报账员邓丽芬将学校收费和学生家长的赠款等存入私人账户,且隐匿和销毁会计资料,至审计时已支出3358.80万元;刘燕文和邓丽芬等人涉嫌挪用公款17万元用于支付私人购房款等。审计署将该案移送广东省人民检察院后,由广州市越秀区人民检察院查处并提起公诉,广东省广州市越秀区人民法院于2009年8月,以挪用公款罪、受贿罪和故意销毁会计凭证罪,分别判处刘燕文、邓丽芬有期徒刑8年和4年,并分处没收财产20万元、2万元,分处罚金2万元。
  二十五、昆明市教育局监察审计处原副处长张连奇受贿案
  审计署在城市基础教育经费审计调查中发现,相关人员在昆明市教育局勤工俭学办公室综合楼建设工程结算审核中涉嫌渎职,多支付工程款216.29万元。审计署将该案移送云南省检察院查处并提起公诉后,云南省禄丰县人民法院于2010年3月,以滥用职权罪和受贿罪,判处张连奇有期徒刑11年,并处没收财产8万元。
  二十六、四川省遂宁市安居区水务局原局长郑路等人侵占汶川地震灾后应急抢险资金案
  审计署在组织汶川地震灾后恢复重建跟踪审计中发现,在四川省麻子滩水库地震灾后应急抢险项目实施过程中,四川省遂宁市安居区水务局原局长郑路和遂宁市安居区麻子滩水库管理所原所长李友,作为项目主管部门和建设单位的负责人,违反国家招投标有关规定,直接指定施工单位,还编造一整套虚假招投标文件和评标报告等资料应付检查,并多支付应急抢险资金70万元。审计机关将该案移送监察部门查处,并由检察机关提起公诉后,遂宁市船山区人民法院于2009年10月,以受贿罪判处郑路有期徒刑3年,缓刑4年。
  二十七、四川省阿坝州黑水县教育局原局长泽旺受贿案
  审计署在组织汶川地震灾后恢复重建跟踪审计中发现,2008年8月,阿坝州黑水县教育局未经招标,从成都精艺达家具有限企业等3家单位采购了141.5万元的教学仪器设备,这些设备质量低劣,发票存在多处疑点。审计机关将该问题移送黑水县人民政府,该县检察机关查实泽旺在采购过程中收受供应商贿赂7万元。经检察机关提起公诉,黑水县人民法院于2010年2月,以受贿罪判处泽旺有期徒刑6年。
  二十八、四川省彭州市10名村干部侵占、挪用汶川地震救助和灾后恢复重建资金及受贿案
  审计署在组织汶川地震灾后恢复重建跟踪审计中发现,四川省彭州市部分地方存在重复申报和多发放城乡住房灾后恢复重建补助资金的问题。审计署向彭州市政府通报有关情况后,该市纪检监察部门和公安机关进一步调查发现:四川省彭州市致和镇花土村原支部书记王兆发、村主任胥全芬等3人挪用重建资金4.9万元;葛仙山镇杨柳村原支部书记吴天才、村主任罗加立等3人截留地震灾区生活困难群众后续生活补助金2.1万元并私分;军乐镇朝阳村原支部书记古道明擅自变更居民安置方案并受贿8000元;磁峰镇涌华村原支部书记宋菊付、原主任陈登国等3人涉嫌帮助他人骗取城乡住房灾后重建补助资金30.8万元,并收受好处费2.48万元。经检察机关提起公诉后,四川省彭州市人民法院分别于2009年11月和2010年2月,以挪用特定款物罪、贪污罪和受贿罪等,判处王兆发、胥全芬、郭定富等10人10个月至2年不等的有期徒刑。
  二十九、甘肃省天水市麦积区中滩镇陈大村原村主任余五堂侵占灾后房屋重建补助资金案
  审计署在组织汶川地震灾后恢复重建跟踪审计中发现,2008年10月,余五堂从5家补助户的存折中私自截留地震灾后房屋重建补助资金9000元,除3420元以白条用于村委会支出外,其余5580元被其侵占。审计机关将该案移送当地检察机关查处并提起公诉后,甘肃省天水市麦积区人民法院于2009年7月,以贪污罪判处余五堂有期徒刑1年。
  三十、四川省南江县人民政府采购中心原副主任文明受贿案
  审计署在组织汶川地震灾后恢复重建跟踪审计中发现,2008年11月,南江县教育局在使用汶川地震灾后教学仪器设备重置资金采购总价为462.85万元电脑的过程中,文明先后收受绵阳鼎丰科技有限企业总经理刘定果5万元及价值5200元的笔记本电脑1台。审计机关将此案移送南江县人民政府,该县人民检察机关立案侦查并提起公诉后,四川省南江县人民法院于2009年10月,以受贿罪判处文明有期徒刑4年;以单位行贿罪判处绵阳鼎丰科技有限企业罚金11万元,判处刘定果免予刑事处罚。
  三十一、河北省电力企业原总经理臧其臣滥用职权造成巨额损失案
  审计署在对17省区市电力建设情况审计调查中发现,河北省电力企业原总经理臧其臣擅自批准将职工养老保险基金违规用于委托理财,造成损失4.21亿元。审计署将此案移送中央纪委监察部查处,并由检察机关提起公诉后,河北省石家庄市裕华区人民法院于2009年4月,以国有企业、企业工作人员滥用职权罪判处其有期徒刑5年,缓刑3年。
  三十二、股市名嘴汪建中操纵证券市场问题
  审计署在对中信证券有限企业审计中发现,北京首放投资顾问有限企业董事长汪建中利用其影响力,借向社会公众推荐股票之机,通过其控制的股票账户事先买入及抢先交易等手法操纵证券市场,并从中非法获利。审计署将此事项移送证监会查处后,认定汪建中操纵证券市场行为成立,没收违法所得1.25亿元,并处等额罚款及终身禁入证券市场;同时撤销北京首放投资顾问有限企业的证券投资咨询业务资格。
  三十三、四川仲辉实业集团虚假申报中央新增投资项目问题
  审计署在中央扩大内需促进经济平稳较快发展政策措施实施情况及效果的专项审计调查中发现,四川仲辉实业集团有限企业虚构资料,套取中央投资1180万元。审计署将此事项移送眉山市人民政府查处后,该集团董事长彭仲辉被党内严重警告处分,眉山市原经贸委主任冉登祥等3人被诫勉谈话,眉山市原经贸委和东坡区政府向眉山市政府作深刻检讨,项目资金全部收回。
  三十四、四川省南部县新开源污水处理有限责任企业原董事长何晋平套取侵占项目资金问题
  审计署在发展改革委组织分配中央财政投资情况审计中发现,2008年10月至2009年3月,何晋平在南部县污水处理工程项目实施过程中,虚列支出套取项目资金1080万元,并转移到其本人为法定代表人的南部县万达房地产企业。截至审计时,仍侵占520万元。审计署将此事项移送当地纪检监察机关处理后,何晋平及该企业副董事长已被免职,会计、出纳调离原工作岗位,相关资金已追回。
  三十五、广州海洋地质调查局技术方法所原所长张汉泉贪污问题
  审计署在中央财政专项资金绩效审计调查中发现,2003年至2008年7月,广州海洋地质调查局技术方法所从该局计财处通过领取伙食补贴、虚假发票入账等方式,将85.29万元财政资金存放在单位职工潘勇个人的银行卡中,从中列支旅游费用、干部奖金等。2008年2月,张汉泉从上述资金中转出12万元到其个人银行卡中,涉嫌贪污。审计署将此事项移送纪检部门处理后,给予张汉泉党内严重警告和行政降级处分,潘勇被解雇公职和党籍。
  三十六、四川省什邡市南泉镇新桂村套取补助资金问题
  审计署在组织汶川地震灾后恢复重建跟踪审计中发现,2009年3月,四川省什邡市南泉镇新桂村采取虚报冒领、虚列支出等方式套取财政补助资金59 900元。审计机关将此事项移送该市纪委查处后,已全部追回违规违纪资金,该村支部书记阳大富、村委会主任廖纪祥已被免职,并给予党内警告处分;分管农房重建的副镇长钟思雄给予党内警告处分;市检察院将村支书阳大富批捕。

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